近日，汉寿农商银行大杨分理处成功拦截一起柜面异常业务，较好发挥了网点柜面打击电信网络诈骗犯罪“第一道防线”作用。
3月1日下午，一年轻女士在一青年男子陪同下，在汉寿农商银行大杨分理处办理手机银行业务。当班柜员听该女士持外地口音，且身份证和银行卡均为外市，心存疑惑。经交谈，该女士要求办理手机银行交易密码重置且着急转账。当班柜员立刻提高警惕，询问客户基本情况和手机银行转账用途，而该女士神色紧张、支支吾吾，陪同男子见状急忙代为回答。在当班柜员进一步追问中，该女士对交易目的不能准确回答，均由陪同男子补充但前后说法不一。当班柜员边交流边查询该女士银行卡及流水信息，发现该女士前期银行卡流水较少，而近期有多笔大额资金集中转入，交易明细存在可疑。当班柜员立即向分理处负责人及委派会计报告后，统一行动。一方面，由当班柜员稳住客户，详细询问资金来源与用途，拖延办理时间；另一方面，由委派会计将异常情况报告上级并立即报警。
随后警方人员赶到，了解相关情况，初步判断该女士涉及电信网络诈骗，但该女士一直排斥沟通，只能将其带回派出所作进一步调查。办案民警对工作人员及时发现异常，果断堵截和处理的做法给予了肯定。民警表示：“你们敏感性很高，报警也很及时，为我们案件侦查提供了有利条件。”
面对电信网络诈骗的高发态势，汉寿农商银行将继续坚持优化账户服务与防控账户风险并重，充分发挥一线风险防范作用，保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益。
责编：周海燕
来源：汉寿县融媒体中心
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